Por eso pidió a la Justicia que le imputaran el delito de apropiación indebida; corroboraron que no fue transferido a sus cuentas bancarias personales
A pedido de la Fiscalía, la Justicia le imputó al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, la apropiación indebida de US$ 180 mil que retiró el 10 de febrero de 2021. Así, la fiscal adscripta Gabriela Gómez relató en una audiencia en la que estuvo presente El País que, a lo largo de la investigación, Iglesias dio tres versiones diferentes de lo que sucedió con el dinero. Además, el juez Fernando Islas aceptó que se amplíen los hechos de la imputación por los que se le atribuyó, primariamente, el delito de insolvencia societaria fraudulenta y lo sobreseyó por pedido fiscal del delito de fraude concursal.
Dos días antes de que Iglesias retirara el dinero del cambio, Casa de Galicia firmó un contrato con 20 personas, que le prestaría US$ 480 mil para que el centro de salud financiara "actividades propias de su giro". Parte de ese monto, US$ 180 mil, serían girados a la cuenta bancaria de un cambio, cuyo titular es Marcelo Bonanata (también mencionado por Fiscalía en otro de los delitos porque presuntamente Iglesias intentó saldar con él una deuda que tenía antes de que se declarara el concurso de la mutualista).
El 10 de febrero de 2021, Iglesias retiró el dinero en pesos uruguayos del cambio. "Ese dinero nunca ingresó a la institución, ni se aplicó al fin pedido", explicó Gómez, quien aclaró que ese dinero, de todas formas, no se transfirió a ninguna cuenta personal de Iglesias.
Así, según la Fiscalía, a lo largo de estos años de investigación, el expresidente dio tres versiones diferentes de lo sucedido. En determinado momento, afirmó que le había dado el dinero a un funcionario de la exmutualista que a dos días de decretado el concurso, se suicidó.
Luego, presentó un informe de un contador donde afirmó que el dinero se había utilizado para pagar cuatro deudas distintas. Pero, cuando la Fiscalía procuró comprobarlo, el dinero que habían recibido esos cuatro acreedores tenían un origen distinto al declarado en el informe. Por ejemplo, en algún caso provenían de cuentas bancarias, cuando está probado que Iglesias contaba con el dinero en efectivo.
La última versión, de acuerdo al relato fiscal, es que él depositó el dinero en las cuentas de Casa de Galicia. Pero eso, a su juicio, no resulta verosímil, puesto que el último "cierre contable" de la institución, apuntó que ese dinero faltaba.
El abogado de Iglesias, el exfiscal de Corte Jorge Díaz, manifestó que, aunque no era el momento más oportuno para rebatir el relato de la Fiscalía, sí quería aclarar que ese dinero "fue destinado al pago de deudas de Casa de Galicia y Clínica Leborgne". Casa de Galicia era dueña del 51% de las acciones de esa clínica.
Cuando se imputó en primera instancia a Iglesias en el mes de marzo, el titular de la Fiscalía, Gilberto Rodríguez, indicó que cuando él ya sabía que iba a llamar a concurso voluntario, le pagó a dos acreedores, lo que alteró la masa concursal. Los beneficiarios fueron Juan Carlos Lousada, de la comunidad gallega, y Bonanata, histórico prestamista de Casa de Galicia. En esta oportunidad, afirmó que hubo cuatro casos más idénticos a estos, en los que los beneficiarios serían Tera S.A, Bioetix S.A, General Electric y Gladir S.A.
El síndico logró revertir cinco de las seis "órdenes irrevocables" que había dado Iglesias, por lo que la mayoría no pudo hacerse del dinero.
Además, el juez aceptó la solicitud fiscal de eximirlo de responder por el delito de fraude concursal. La Fiscalía había pedido que se lo imputara, en primera instancia, porque entendían que hasta cierto punto había pretendido engañar al concurso respecto de la cantidad de activos y pasivos que tenía la mutualista, pero tras la obtención de nueva documentación lograron constatar que estaba todo declarado.
En los próximos meses la Fiscalía definirá si lleva el caso a juicio oral y si mantiene la imputación de estos delitos o si pide modificarlos.
El País, Uruguay
16 de octubre de 2024
