Por blanqueo de oro condenan a empresarios y a contadores

La Fiscalía demostró que 15 empresarios y contadores crearon sociedades de papel y aprovecharon su condición de representantes legales o contadores para realizar operaciones inexistentes e ilícitas de compra y venta de oro. Con sus conocimientos técnicos y profesionales simularon millonarias e irregulares transferencias del metal precioso, algunas de las cuales nunca existieron y otras fueron con oro de procedencia ilícita. Las empresas constituidas realmente fueron utilizadas para servir como supuestas proveedoras de oro de la comercializadora internacional Goldex, cuyo representante legal era Jhon Uber Hernández Santa, conocido como ‘el Zar del Oro’. Además de las operaciones ficticias, obtenían el producto en yacimientos ilícitos y lo exportaban a Estados Unidos y otros destinos en el exterior, a cambio de altas sumas de dinero que incorporaban al sistema financiero nacional. Durante la investigación de la Fiscalía se encontraron personas naturales que figuraban como vendedoras pero que estaban muertas. Y los ‘negocios’ se desarrollaron en zonas donde el orden público del país es algo complicado. Además de usar muertos, los investigadores descubrieron que fueron usadas personas en condición de indigencia, entre otros. Igualmente, los investigadores encontraron que se reportaba la compra de oro de regiones en donde no había ocurrido explotación en las fechas indicadas y otras cuyas cantidades no obedecían a las cifras que la zona producía. Aunque durante el proceso surgieron muchas aristas sobre la procedencia del oro y los destinatarios del blanqueo del dinero, el objeto del caso de las autoridades debía centrarse en la operación en si misma y no en los otros delitos derivados del lavo de activos. En su mejor momento Goldex fue considerada la mayor exportadora de oro colombiano. Los sentenciados Por este caso jueces penales del circuito especializado de Medellín condenaron a los siguientes implicados a penas que oscilan entre 10 y 16 años de prisión como responsables del delito de lavado de activos: Edwin Alberto Ochoa Garcés, (13,3 años de prisión). Carlos Mario Correa Ocampo, (10 años). Cristian Palacios Luna, (12,5 años). José Enrique Luna, (12,5 años de prisión). Juliana Jaramillo Gómez, (15,8 años de prisión). Dorys Isabel Argel Barreto, (10 años de prisión). Óscar Alejandro Peña Peinado, (15 años de prisión). Joaquín Eduardo Pérez Yepes, (16,6 años) Jesús Antonio Londoño Sánchez, (16,6 años). Vilma Doris Pérez Londoño, (12 años de prisión). Andrés Alfonso Gaviria Cifuentes, (15 años). Luz Adriana Gómez Trujillo, (14,1 años). Modesto Palacios Córdoba, (16,6 años). Zamantha Del Carmen Escobar Martínez, (13,3 años de prisión). John Jairo Uribe, (16,6 años de prisión). La investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos permitió acreditar la participación de esas personas en el esquema ilegal que permitió blanquear cerca de $2,3 billones, a través de la comercialización de oro entre 2001 y 2011. Estas condenas son de primera instancia y en su contra proceden recursos de ley.