Antilavado investiga desvíos en Fosvoc y pidió datos al Sunca y PCU para saber si respetaron la normativa

El fiscal que investiga el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), Gilberto Rodríguez, pidió tiempo atrás un informe a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que espera pueda echar luz sobre el destino del dinero faltante. Sin embargo, según supo El País, este no es el único rol que tiene la Senaclaft en el caso. Independientemente de la investigación fiscal, la secretaría le pidió al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, (Sunca) y al Partido Comunista del Uruguay (PCU) que presenten documentación para su análisis.

Su objetivo es saber si son sujetos obligados y, de serlo, si cumplieron con la normativa antilavado que los rige. Esto ocurrió ante la difusión pública de que podían llegar a estar involucrados en el caso de Fosvoc. El fiscal Rodríguez dijo que hay evidencia "bastante solida" de que el Sunca y el PCU podrían haber sido el destino del dinero.

La Senaclaft les pidió que presenten documentación que demuestre, entre otras cosas, qué controles tienen en materia de lavado de activos. Pero si antes de comenzar a analizar esa documentación, la Senaclaft corroborara que el PCU y el Sunca no revisten la calidad de sujetos obligados, esa revisión no se hará, puesto que es lo que corresponde normativamente.

Si se hiciera y se detectaran irregularidades que podrían ser de interés para la indagatoria penal sobre el desvío en Fosvoc, la Secretaría derivará la información al fiscal.

El pasado viernes, el senador comunista y exsindicalista Óscar Andrade fue consultado en Fácil Desviarse (Del Sol) si el Sunca y el PCU no deberían "hacer públicas todas sus cuentas a la Justicia". El legislador contestó: "Es que es lo que está pasando ahora (...) Ni un problema en eso. Además, ya se fue a la Senaclaft, creo. El Sunca ya fue y el Partido Comunista está para ir".

Más allá de esta iniciativa que tuvo la Senaclaft por pedirle documentación al Sunca y al PCU, la Fiscalía les pidió asistencia en la investigación penal por el desvío en Fosvoc. Sobre eso, el fiscal Rodríguez dijo en rueda de prensa este miércoles, que trabaja junto a la Secretaría para conocer el origen y la naturaleza del dinero utilizado. Su intención, sostuvo, es que el dinero vuelva a su legítimo dueño, que es el fondo de vivienda.

Reunión en Fiscalía

Al mediodía de este miércoles, el fiscal recibió a una decena de personas a las que les comunicó que los estaba investigando. Entre ellos estaba Laura Alberti -informó Búsqueda-, secretaria de Finanzas del Sunca y el Partido Comunista.

En esa instancia, Rodríguez les dijo que estaban en la mira de su investigación y que los que no tenían abogado debían contratar uno o se les asignaría uno de oficio.

Les explicó que la investigación ahora tendrá un "impasse" puesto que se avecina la feria judicial menor -receso judicial que se extiende del 1° de julio al 15 de ese mes- y luego su fiscalía debe llevar adelante el juicio oral contra el expresidente de Casa de Galicia, lo que le tomará mínimo dos semanas.

En base a eso, el fiscal les transmitió que tiene previsto citarlos a declarar como indagados en el mes de agosto. Para ese entonces, les enfatizó, es importante que tengan abogado y que hayan podido acceder a la información de la carpeta fiscal, para conocer los detalles de los cargos que hay en su contra.

El abogado de Fosvoc, Óscar López Goldaracena, dijo tras la reunión que "se va avanzando, se va trabajando con mucha seriedad, con el fin de llegar a las últimas consecuencias en esta causa". Esto es "determinar qué es lo que pasó con el dinero y que todos aquellos que sean responsables paguen ante la Justicia", aseguró.