El Gafi alerta sobre los riesgos de fraude con criptoactivos

El Grupo de Acción Financiera (Gafi) alertó ayer sobre cómo se aprovechan las deficiencias en la supervisión de operadores de criptoactivos inscritos en jurisdicciones con ventajas fiscales ('offshore'), para facilitar el fraude a gran escala, el blanqueo o la financiación del terrorismo. En un informe, el Gafi aconseja en particular que los países y jurisdicciones registren y supervisen a esos operadores con un enfoque basado en las actividades que realizan allí, independientemente de su lugar de creación o de su sede. A ese respecto, señala que sólo el 46% de las jurisdicciones han adoptado ese enfoque sobre la actividad que somete a los proveedores de criptomonedas domiciliados en el extranjero (VASP, en sus siglas en inglés) a mecanismos de control contra la financiación ilícita. Y hace hincapié en que las diferencias de regulación a las que están sometidos esos VASP pueden generar "lagunas" explotadas por los delincuentes y que dificultan la capacidad de las autoridades para llevar a cabo la supervisión, pero también para una cooperación eficaz a nivel internacional. Los autores del informe describen métodos utilizados para ocultar movimientos de ganancias ilícitas, como la distribución de fondos obtenidos de víctimas de fraudes entre múltiples direcciones, el envío de transacciones a través de carteras que sirven de intermediarias para encubrir el destino final o el uso de múltiples cadenas de bloques para borrar pistas.