El juez federal de Campana vuelve a reclamar la causa de la AFA que investiga si hubo lavado de dinero

El Juez González Charvay



El juez federal de Campana Adrián González Charvay no se rinde . A pesar de que le sacaron casi todas las causas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las mandaron al fuero penal económico, el magistrado le reclamó a su colega Diego Amarante una causa por lavado de dinero contra Claudio "Chiqui" Tapia y los directivos del organismo del fútbol.

Amarante, que ya procesó a Tapia por apropiación de tributos y evasión, le reclama a su vez a su colega Verónica Straccia el caso de la quinta de Pilar , que se sospecha que pertenece a directivos de la AFA y figura a nombre de presuntos testaferros: un monotributista y su madre jubilada , que durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, ambos investigados por la Justicia

Si prospera el pedido de González Charvay, el juez de Campana podría recuperar los expedientes que tenía en sus manos hasta hace poco tiempo, cuando la Cámara Penal Económico decidió sacárselos . El tribunal tuvo que emplazar al juez para que cumpla el fallo y envíe el caso.

González Charvay es el juez que eligieron los investigados , ligados a la AFA, para que trate su caso, supuestamente en la creencia de que les irá mejor con ese magistrado. El juez Diego Amarante

Este enjambre de asuntos de competencia, que lleva siete meses y paraliza estas causas contra la poderosa dirigencia de la AFA, es inusual y no se da con frecuencia en los tribunales.

Solo se explica por el poder de los investigados que lograron congelar casi todos los expedientes. Estas causas ya pasaron por tres juzgados federales, dos juzgados penal económicos y tres cámaras de apelación . A razón de 13 magistrados que intervinieron en siete meses y sin ningún indagado.

Solo avanzó el caso de apropiación indebida de aportes en los que el juez Amarante procesó a Tapia y al tesorero de la AFA Pablo Toviggino . Ese fallo fue confirmado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio . Ahora lo revisará la Cámara de Casación.

El nuevo planteo de González Charvay llegó de la mano de la Justicia federal de Santiago del Estero , que terminó neutralizando la denuncia de lavado.

La secuencia arrancó el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de un particular que llegó por correo electrónico a la fiscalía de Pedro Simón , que al cabo de una investigación profunda pidió detener por lavado de dinero a Tapia, Toviggino y 24 imputados más.

La denuncia original apuntaba a que el gobierno de Santiago del Estero habría transferido más de $1243 millones en dos años a SEGON SRL, empresa de seguridad del círculo íntimo de Toviggino.

La firma SEGON ganó en junio de 2024 la licitación de vigilancia del Hospital Regional Ramón Carrillo por $380 millones a 12 meses, pero las transferencias arrancaron cinco meses antes del decreto de adjudicación y lo superaron ampliamente: $633 millones en 2024 y otros $609 millones en 2025 .

La propia AFA le transfirió directamente en 22 operaciones en 2024 y 14 en 2025, por montos de entre $36 y $62 millones cada una.

El 17 de abril Simón presentó su requerimiento de 181 carillas pidiendo detener a Tapia y Toviggino por asociación ilícita agravada y lavado , sosteniendo que usaron las empresas del tesorero "como fachada y para ejecutar negocios ilícitos" con plata de la AFA.

Los números centrales del dictamen: la AFA transfirió $3.633.013.825,80 a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus en el Banco Coinag, más otros $1.328 millones a la cuenta de SEGON en el Banco de Santiago del Estero. El total suma $4.961.280.195 entre 2022 y 2025, y la cuenta es provisoria porque faltan informes.

El juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay , que se reincorporó de su licencia un día antes, se apuró a desestimar la apertura de instrucción, rechazó las detenciones y se declaró incompetente, enviando la causa a Campana.

El fiscal Simón apeló ante la Cámara Federal de Tucumán calificando el fallo de "arbitrario" y pidió intervención del Consejo de la Magistratura sobre la conducta del juez. González Charvay devolvió el expediente a Santiago del Estero por considerar que no estaban vencidos los tres días hábiles para apelar la resolución de Argibay.

Pero Argibay fue apartado por la Cámara Federal de Tucumán por los vínculos de un familiar con una operación comercial ligada a parientes de Toviggino y el caso terminó finalmente en Campana.

Charvay "absorbió la causa de Santiago del Estero" y Simón "fue corrido de un plumazo con la ayuda de un juez federal de esa provincia, muy cercano al exgobernador Gerardo Zamora ". Argibay es el mismo juez que años antes habilitó la tercera reelección de Zamora, otro aliado de Toviggino.

El envío a Campana no lo decidió la Cámara de Tucumán de oficio, sino que quedó firme por el desistimiento fiscal ante esa Cámara, Rafael Vehils Ruiz , que decidió no sostener la apelación de Simón.

Desde esta causa por asociación ilícita y lavado de dinero es que el juez González Charvay le pidió a su colega Amarante la denuncia que tiene en sus manos desde febrero por lavado de dinero contra la AFA.

Esta denuncia es de Giuillermo Tofoni , un agente FIFA, por presunto lavado de dinero presentada ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Por sorteo recayó en el juzgado de Amarante, que ya llevaba el caso de apropiación de tributos.

El juez la delegó en el fiscal Pablo Turano , quien le tomó declaración al empresario durante casi cuatro horas. El flamante fiscal que lleva el caso es el recién designado Juan Andrés Moldes , hijo del fallecido Germán Moldes , histórico fiscal ante la Cámara Federal.

El expediente cobró impulso cuando un informe de la Procelac validó como elemento de prueba el "discovery" estadounidense conseguido por Tofoni sobre los desvíos de fondos recaudados por TourProdEnter , la firma vinculada a Javier Faroni . Javier Faroni

La denuncia, patrocinada por el abogado Alberto Baños, sostiene que Tapia y Toviggino desviaron fondos de la AFA a empresas fantasma en un "enorme esquema de lavado de activos", y describe un circuito donde el dinero salía de España y EE.UU. hacia intermediarias , volvía vía financieras del microcentro, pasaba por el estudio de Juan Pablo Beacon y terminaba en la sede de Viamonte o en un departamento de Toviggino en Recoleta.

Es la segunda denuncia de Tofoni. La primera por fraude contra Erica Gillette, esposa de Faroni, tramita en el fuero penal ordinario ante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi . Esta segunda es por lavado de ese dinero supuestamente ilícito.

Amarante no envió la causa a Chabay, sino que le pidió más datos sobre su expediente para ver si efectivamente hay conexidad o no. En paralelo, Amarante le había pedido a la jueza Verónica Straccia que le envíe la causa de la quinta de Pilar, que se adjudica a Toviggino. Se cree que quienes aparecen como sus dueños, Ana Conte y su hijo Luciano Pantano , son testaferros de la AFA.

Pero ante la posibilidad de que todos los expedientes confluyan en su juzgado, y que terminen nuevamente en Campana , por una cuestión de antigüedad, Amarante no envió el oficio de su inhibitoria a su colega.

La semana pasada firmó una resolución en la que señaló que, en atención a que el juzgado de Campana de González Charvay le pedía la causa por lavado, por ahora no iba a avanzar con el pedido de inhibitoria del caso de la Quinta de Pilar . No sea cosa que todo vuelva a terminar en el juzgado de Campana, como pretende la AFA.