Foro reunirá a expertos en ley contra lavado de dinero

Por/ Mariana Belloso . El Salvador
La firma Auditaxes El Salvador junto a HUB-LPG, unidad del Grupo LPG dedicada a la organización de espacios de discusión y difusión sobre temas de país, celebrarán este jueves 14 de noviembre un foro sobre los requerimientos de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos, y sus implicaciones sobre las empresas.
Para ello, se contará con la participación de Lizbeth Xochitl Padilla Sanabria, profesional mexicana especializada en temas anticorrupción y lavado de dinero y activos, quien fue candidata a Fiscal Nacional Anticorrupción de México, estuvo entre los 10 mejores perfiles para este cargo nombrados por el Senado por la República de su país, y actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Internacional Germano Latinoamericana de Derecho Penal.
Licenciada, maestra y doctora en Derecho Penal, ha sido conferencista en materia de anticorrupción y lavado de dinero y activos en México, Italia, Francia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Colombia y Alemania, así como en toda América Latina. También es autora y coautora de al menos ocho libros, entre ellos "La criminalización-control del enemigo en el México neoliberal: La Ley Antilavado", "Delincuencia organizada, lavado de dinero y terrorismo. Derecho Penal del Enemigo y la restricción de Derechos Humanos", y "Administración y políticas públicas: Transparencia y corrupción en el neoliberalismo global".
También participará Mario Ernesto Menjívar López, director de Consultoría Financiera, Corporativos, Servicios de Auditoría Interna y especialista en Prevención de Lavado de Dinero de Auditaxes El Salvador, quien es especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Auditoría, y ha participado en múltiples proyectos de control interno y peritajes contables.
El foro se realizará este jueves 14 de noviembre de 2019, en el Hotel Real Intercontinental, a las 7:30 de la mañana. La inversión es de $100, IVA incluido, con derecho a desayuno. Interesados en participar pueden comprar sus tarjetas en los teléfonos 2241-2610, 2241-2611, de La Prensa Gráfica, o al 2527-3900 de Auditaxes El Salvador.
La Ley contra el lavado de dinero y activos exige, por ejemplo, que las empresas se registren en la UIF y que le reporten a esta operaciones según ciertos requerimientos -arriba de $10,000 en efectivo o más de $50,000 en otras formas durante un mes-, además de tener una persona designada para vigilar el cumplimiento de esta legislación. En el foro se explicarán los requerimientos de la ley, las operaciones que deben reportarse y las saciones aplicables, entre otros temas.