La "Operación Tokio" y los sistemas "noventeros" en la industria

La semana pasada, una investigación de fiscalía desbarató una operación de lavado de activos ligada al Tren de Aragua, que consiguió blanquear dinero por cerca de $78 mil millones a través de un esquema que involucró a varias cuentas bancarias de distintas instituciones. Un ejecutivo del Banco Santander fue detenido en el marco de esta indagatoria.
-En el caso de la "Operación Tokio", ¿cómo se refuerza la prevención desde el sistema financiero?
"El crimen organizado cambia de tácticas todos los días y va evolucionando. Y en esa línea la infraestructura fintech tiene una ventaja: partió flexible y con sistemas más ligeros y más modernos. En muchos casos, algunas empresas tradicionales tienen sistemas de los noventa, hoy día esa flexibilidad es importante".
"Muchos bancos, muchas fintech han entendido eso y han ido evolucionando. El crimen organizado va cambiando las tácticas día a día y nosotros como industrias, en conjunto con los reguladores, con la UAF, tenemos que trabajar en esa línea. Me atrevería a decir que se han hecho grandes avances en todas las industrias, pero nunca va a ser suficiente, nunca se va a acabar y eso es lo más importante porque es una guerra que no termina".